Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Банк оштрафован из-за расследования по офшорам.

Финучреждение должно будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с офшорами.

В Швеции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.

В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.

«Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег», — отмечает издание.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.

Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.

korrespondent.net

На ту же тему
Онлайн радио
 СЛУШАТЬ ОНЛАЙН РАДИО
 Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.67
 72.12
Биржевой курс
$  62.22
 72.42
Свежие записи
Наверх
Сайт размещается на хостинге Спринтхост